01 Tháng Ba,2024 Robert Lê
Grewal chỉ ra rằng rửa tiền pháp định thông qua các tổ chức tài chính truyền thống vẫn là phương pháp được tìm kiếm nhiều nhất để trốn tránh các lệnh trừng phạt.
Sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ Coinbase đã đề xuất việc sử dụng tiền điện tử để giúp đảm bảo tuân thủ các lệnh trừng phạt kinh tế. Khuyến nghị này được đưa ra bằng cách nhấn mạnh khả năng dễ dàng rửa và xử phạt hành vi trốn tránh tiền tệ fiat được thực hiện bởi các cơ sở hạ tầng tài chính truyền thống.
Được viết bởi giám đốc pháp lý Paul Grewal của Coinbase, blog nói về phạm vi trừng phạt toàn cầu ngày càng tăng được đưa ra trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine. Sàn giao dịch tiền điện tử ủng hộ quyết định của chính phủ trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và vùng lãnh thổ, nhấn mạnh tầm quan trọng của nó trong việc “thúc đẩy an ninh quốc gia và ngăn chặn hành vi xâm lược bất hợp pháp”.
Grewal chỉ ra rằng bất chấp các lệnh trừng phạt của các chính phủ trong nhiều năm qua, rửa tiền fiat thông qua các tổ chức tài chính truyền thống vẫn là phương pháp được tìm kiếm nhiều nhất để trốn tránh lệnh trừng phạt:
“Bằng cách giao dịch thông qua các công ty vỏ bọc, kết hợp với các thiên đường thuế đã biết và tận dụng các cấu trúc quyền sở hữu không rõ ràng, những kẻ xấu tiếp tục sử dụng tiền tệ fiat để che khuất chuyển động của các quỹ”.
>>> Xem thêm: DAO Sẽ Là Hot Trend 2022 Và Sẽ Phá Vỡ Nhiều Ngành Công Nghiệp
Mặt khác, Grewal lập luận rằng các giao dịch tài sản kỹ thuật số vốn là công khai, có thể theo dõi và vĩnh viễn – một tính năng quan trọng có thể được các cơ quan quản lý tận dụng để phát hiện và ngăn chặn hành vi trốn tránh.
Ngoài ra, luật sư nổi tiếng về tiền điện tử Jake Chervinsky cũng nêu rõ lý do tại sao các chính phủ không thể sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt. Thừa nhận điều tương tự, Grewal tuyên bố rằng các tác nhân có ý định chống lại các lệnh trừng phạt sẽ yêu cầu “số lượng tài sản kỹ thuật số hầu như không thể đòi được”, nói thêm:
“Do đó, việc cố gắng che giấu các giao dịch lớn bằng công nghệ tiền điện tử mở và minh bạch sẽ khó hơn nhiều so với các phương pháp đã được thiết lập khác (ví dụ: sử dụng fiat, nghệ thuật, vàng hoặc các tài sản khác).”
Một số biện pháp chủ động được Coinbase thực hiện để triển khai chương trình trừng phạt toàn cầu bao gồm chặn quyền truy cập của các thực thể bị gắn cờ trong quá trình đăng ký, phát hiện các nỗ lực trốn tránh và dự đoán các mối đe dọa bằng cách sử dụng một chương trình phân tích blockchain phức tạp.
Hơn nữa, các doanh nghiệp tiền điện tử khác đã bắt đầu thực hiện các biện pháp để ngăn chặn hơn nữa việc sử dụng tiền điện tử dựa trên các biện pháp trừng phạt do chính phủ Hoa Kỳ khuyến nghị. Ví dụ: Satoshi Labs, một nhà cung cấp ví tiền điện tử có trụ sở tại Praha, đã thông báo ngừng vận chuyển ví tiền điện tử vào Nga. Người phát ngôn của Satoshi Labs, Kristýna Mazánkov nói rằng mặc dù Bitcoin ( BTC ) là phi chính trị, động thái hạn chế vận chuyển ví tiền điện tử ở Nga được thực hiện vì “nhân viên của công ty có mối liên hệ với cuộc xung đột khiến nó mang tính cá nhân”.
Ngoài việc giúp cơ quan thực thi pháp luật theo dõi hoạt động đáng ngờ trên một chuỗi khối minh bạch, tiền điện tử đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền riêng tư của các cá nhân – một nguyên tắc tồn tại trong hệ thống tài chính truyền thống. Grewal kết luận:
“Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể cân bằng những lợi ích này bằng cách tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực thực thi pháp luật đồng thời thúc đẩy các khuôn khổ chính sách tôn trọng quyền riêng tư của cá nhân”.
Vào tuần đầu tiên của tháng 3, Bộ Dịch vụ Tài chính Bang New York (DFS) đã thông báo về việc triển khai công nghệ dựa trên blockchain để thực thi thêm các lệnh trừng phạt toàn cầu đang diễn ra.
Như Cointelegraph đã báo cáo, DFS có kế hoạch xúc tiến việc mua sắm công nghệ phân tích blockchain bổ sung để giúp xác định các cá nhân và thực thể Nga có liên quan đến các doanh nghiệp tiền ảo được DFS cấp phép.
>>> Xem thêm: Cách Các Doanh Nghiệp Nắm Bắt Cấu Trúc Web3
Bài viết của Blogtaichinh.com.vn tới đây là kết thúc. Hi vọng những thông tin này hữu ích với các bạn!
Theo dõi thêm các kênh Channel của Blogtaichinh.com.vn để cập nhật thêm nhiều thông tin thú vị, mới nhất về thị trường trường tài chính và tiền điện tử:
Telegram: https://t.me/blogtaichinhchannel
Youtube: https://youtube.com/c/blogtaichinh
Hẹn gặp lại các bạn trong các bài chia sẻ, hướng dẫn tiếp theo. Tạm biệt!
